本公司及全體董事保證公告內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏
河南華英農業發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十九次會議于2016年10月21日上午在公司鄭州發展管理中心（鄭州市金水路219號盛潤白宮西塔11層）會議室召開。本次會議由公司董事長曹家富先生召集，會議通知于2016年10月15日以專人遞送、傳真、電子郵件等方式送達給全體董事、監事和高級管理人員。
應參加會議董事九人，實際參加會議董事九人。本次會議采取現場表決和通訊表決相結合的方式召開，會議由董事長曹家富先生主持。董事會秘書杜道峰先生及部分高管列席參加了本次會議。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。
經董事認真審議，本次會議以現場舉手表決和通訊表決相結合的方式以9票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《公司2016年第三季度報告全文》及《公司2016年第三季度報告正文》。
備查文件
1、公司第五屆董事會第二十九次會議決議。
特此公告
