本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
北京大北農科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第四十四次會議審議通過了《關于為控股子公司提供擔保的議案》、《關于授權子公司為貧困戶提供擔保的議案》，該兩項議案由董事會審議生效，無需提交股東大會，現將有關事項公告如下：
一、為控股子公司提供擔保
（一）擔保情況概述
2015年第三屆董事會第十八次會議審議通過了《關于為子公司提供擔保的議案》，決定由公司為北京偉農生物科技有限公司（以下簡稱“北京偉農”）向中國農業銀行股份有限公司北京懷柔支行申請5000萬元授信額度提供不超過5000萬元的連帶責任擔保，此項擔保已到期。
為了滿足生產經營需要，擴大生產規模，北京偉農擬繼續向中國農業銀行股份有限公司北京懷柔支行申請5000萬元授信額度，用于流動資金貸款及信用證業務，由公司提供不超過5000萬元的連帶責任擔保,并由其他股東提供反擔保。
（二）被擔保人基本情況
1、被擔保單位名稱：北京偉農生物科技有限公司
2、成立日期：2012年4月13日
3、注冊地點：北京市懷柔區北房鎮裕華路7號
4、法定代表人：徐新寅
5、注冊資本：5000萬
6、公司持股比例：65%
7、經營范圍：動物營養保健品的技術開發、技術咨詢、技術服務、技術轉讓；銷售飼料、飼料原料、農業機械設備；貨物進出口；技術進出口；代理進出口；農業信息技術開發、推廣；生產濃縮飼料、配合飼料；糧食收購等。
8、主要財務指標：截至2016年6月30日，北京偉農資產總額為22502.65萬元，負債總額為8929.02萬元，所有者權益為13573.63萬元；2016年1-6月份實現營業收入15909.29萬元，凈利潤為1217.24萬元，資產負債率為39.68%。（以上財務數據未經審計）
（三）擔保協議的主要內容
1、總擔保金額：5000萬元人民幣；
2、貸款銀行：中國農業銀行股份有限公司北京懷柔支行；
3、擔保期限：借款期限不超過一年，擔保期限為授信額度項下每一期融資的還款到期之日起兩年。
上述擔保合同尚未簽署，具體擔保金額和期限將以銀行核準的額度和期限為準。
二、授權子公司為貧困戶提供擔保
（一）擔保情況概述
四川省內相關地方政府為貫徹落實《中共中央辦公廳國務院辦公廳印發〈關于創新機制扎實推進農村扶貧開發工作的意見〉的通知》，通過創新開展扶貧小額信貸工作，切實解決建檔立卡貧困戶的貸款難、利率高的問題，幫助地方貧困戶脫貧。相關扶貧政策明確要求，由地方政府為符合條件的貧困戶提供貼息、擔保貸款，并同意鼓勵貧困戶可將貸款用于與扶貧經濟組織合作，有效地使用扶貧貸款資金。該方式既有利于促進養殖戶貧困戶發展增收項目，又有利于經濟組織企業自身發展。四川馳陽農業開發有限公司（以下簡稱“四川馳陽”）積極參與和配合四川省各地方政府的“精準扶貧”工作，并為貧困戶的銀行貸款提供擔保，貧困戶將此貸款委托給四川馳陽用于發展與農業相關的項目，通過發展這些項目，能有效地幫助貧困戶實現脫貧致富。
本次審議的擔保額度為不超過5000萬元。上述擔保的授權期限為董事會審議通過之日起1年。授權期間，被授權公司應當在授權范圍內對外簽署擔保協議及相關文件。
（二）被授權提供擔保的子公司基本情況
1、單位名稱：四川馳陽農業開發有限公司
2、成立日期：2015年2月6日
3、注冊地點：成都市武侯區一環路西一段七道堰街1號
4、法定代表人：楊陽
5、注冊資本：5000萬元
6、公司持股比例：60.00%
7、經營范圍：農業技術開發；銷售：飼料、飼料原料、水產品、農副產品收購（依法需經批準的項目、經相關部門批準方可開展經營活動）。
8、主要財務指標：截至2016年6月30日，四川馳陽資產總額為6906.25萬元，負債總額為2670.30萬元，所有者權益為4235.95萬元；2016年半年度實現營業收入13842.35萬元，凈利潤為-1.93萬元，資產負債率為1.15%（以上財務數據未經審計）
（三）被擔保人基本情況
被擔保對象均為四川省各地政府根據相關標準選定的有勞動能力、有貸款意愿、有良好信用、有就業創業潛質的建檔立卡貧困戶，上述人員須經授權公司嚴格審查、篩選后確定具體的被擔保對象、擔保金額、擔保期限等事項。
（四）擔保協議的主要內容
1、擔保方式：連帶責任擔保。
2、擔保期限：根據每一筆借款的實際發生日期，按照法律、法規及相關約定確定。
3、擔保人：參見“被授權提供擔保的子公司基本情況”。
4、擔保總金額：不超過5000萬元。
5、風險防范措施：（1）通過貧困戶評級授信獲得授信的貧困戶家庭成員貸款用于增收項目的，自愿提出申請并填寫《扶貧小額信貸（惠農易貸）業務客戶推薦表》，先由村風控小組組長在該推薦表上簽署意見，加蓋村民委員會公章，然后由當地鄉扶貧部門簽署審核意見并蓋公章，再向當地放貸金融機構提出申請；（2）由放貸金融機構對貸款申請人進行實地調查并嚴格按照內部放貸流程核查、審批；（3）擔保債務的履行期限不得超過3年。
三、董事會意見
上述被擔保公司為公司的控股子公司，公司對其有絕對的控制權，財務風險處于公司可有效控制的范圍之內，貸款主要為其經營所需，公司對其擔保不會損害公司的利益，同意為控股子公司提供擔保。
授權子公司積極參與和配合四川省各地方政府的“精準扶貧”工作，并為貧困戶的銀行貸款提供擔保，貧困戶將此貸款委托給四川馳陽用于發展與農業相關的項目，通過發展這些項目，能有效地幫助貧困戶實現脫貧致富，又有利于授權子公司自身發展。符合公司整體利益，為股東創造良好回報。同意本次擔保授權事項。
四、獨立董事意見
經審查，授權子公司為貧困戶提供擔保事項符合有關法律法規的規定，表決程序合法、有效，授權子公司積極參與和配合四川省各地方政府的“精準扶貧”工作，并為貧
困戶的銀行貸款提供擔保，貧困戶將此貸款委托給四川馳陽用于發展與農業相關的項目，通過發展這些項目，能有效地幫助貧困戶實現脫貧致富，又有利于授權子公司自身發展。
以上擔保風險可控，符合公司整體利益，可以為股東創造良好回報，為此，我們同意本次擔保授權事項。
五、保薦機構意見
經核查，公司授權子公司為貧困戶提供擔保已經公司第三屆董事會第44次會議審議通過，公司獨立董事已發表同意意見。保薦機構認為，公司授權子公司為貧困戶提供擔保已履行必要的審批程序，符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業上市公司規范運作指引》等法律法規及相關文件的規定，不存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況，保薦機構對公司授權子公司為貧困戶提供擔保事項無異議。
六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至目前，公司累計對外擔保額度不超過251989.34萬元（其中公司對控股子公司提供擔保的總額為202173萬元），占公司最近一期經審計凈資產（按公司2015年度經審計凈資產861900.55萬元計）的29.24%。
公司及控股子公司無逾期對外擔保、無涉及訴訟的對外擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情形。
七、備查文件
公司第三屆董事會第四十四次會議決議。
特此公告。
