本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
中農發種業集團股份有限公司第五屆董事會第三十四次會議于2016年8月5日以通訊方式召開。會議通知于2016年8月2日以電子郵件形式發出。會議應出席董事7名，實際參與表決董事7名，符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。
二、董事會會議審議情況
會議經審議通過了以下議案：
（一）《關于向控股子公司山東中農天泰提供借款的議案》
表決結果：經表決7票贊成、0票反對、0票棄權、0票回避。
公司控股子公司---山東中農天泰種業有限公司（下稱“山東中農天泰”）即將開展玉米結算、小麥采購等日常經營業務以及歸還銀行貸款，除自有流動資金外，目前尚有資金缺口1000萬元，為支持山東中農天泰生產經營和發展，根據經營班子研究，并結合公司當前實際情況，董事會同意向山東中農天泰提供1000萬元（人民幣）的借款。借款期限：可分批分期借款，每批借款使用期限不超過12個月；資金占用費：借款按年利率4.35%執行計算；還款方式：按借款合同約定按期償還借款本金。借款到期時（可提前還本付息），資金占用費隨本金一次清償。
董事會認為：公司為山東中農天泰提供借款期間，能夠對山東中農天泰的生產經營和資金使用進行控制，上述借款的風險在可控范圍內，本次提供借款對公司的經營及資產狀況無不良影響，不損害本公司及全體股東的利益。
（二）《關于向控股子公司周口服務公司提供借款購買資產的議案》
公司控股子公司——周口中墾現代農業產業服務有限公司（下稱“周口服務公司”），于2015年7月通過西華縣人民法院司法拍賣網絡平臺競拍取得河南大糧倉實業有限公司（下稱“大糧倉”）所屬部分房地產。目前，西華縣人民法院將原大糧倉剩余資產在淘寶網司法拍賣網絡平臺進行掛拍公示，拍賣標的具體情況如下：
1、附屬設施：位于西華縣南石公路北側河南大糧倉實業有限公司部分實物資產，主要包括橋梁、圍墻、變壓器、設備等，起拍價格542.52萬元。
（1）限購情況：無；
（2）稅費負擔情況：無；
（3）物業情況：正常。
2、兩排倉庫：位于河南大糧倉實業有限公司西北角，建筑面積合計為7276.96平方米，起拍價格為793.35萬元。
（1）權證編號情況：法院執行裁定書；
（2）限購情況：無；
（3）稅費負擔情況：按國家政策辦理；
（4）物業情況：正常。
以上兩項資產掛拍金額合計1335.87萬元，相關賦稅暫按10%計算，預計總金額約為1500萬元。周口服務公司擬購買上述資產開展糧食收儲業務，目前尚有資金缺口1170萬元。為支持周口服務公司生產經營和發展，根據經營班子研究，并結合公司當前實際情況，董事會同意向周口服務公司提供1170萬元（人民幣）的借款用于購買上述大糧倉剩余資產。借款期限：借款使用期限一年；資金占用費：借款按年利率4.35%執行計算；還款方式：按借款合同約定按期償還借款本金。借款到期時（可提前還本付息），資金占用費隨本金一次清償。
董事會認為：周口服務公司獲得上述資產，可以進一步滿足其開展糧食收儲業務的需求，與該公司的相關業務產生良好的協同性。公司為周口服務公司提供借款期間，能夠對周口服務公司的生產經營和資金使用進行控制，上述借款的風險在可控范圍內，本次提供借款對公司的經營及資產狀況無不良影響，不損害本公司及全體股東的利益。
獨立董事對上述議案發表如下意見：
1、公司向山東中農天泰提供借款，有利于山東中農天泰的生產經營和發展，對公司的經營及資產狀況無不良影響，決策程序符合《公司法》、《證券法》等有關法律法規和《公司章程》的規定，未發現損害公司和其他股東利益的情形。
2、公司向周口服務公司提供借款購買大糧倉剩余資產，可以進一步滿足周口服務公司開展糧食收儲業務的需求，與該公司的相關業務產生良好的協同性，有利于其生產經營和發展。公司為周口服務公司提供借款期間，能夠對周口服務公司的生產經營和資金使用進行控制，上述借款的風險在可控范圍內，本次提供借款對公司的經營及資產狀況無不良影響，不損害本公司及全體股東的利益。
