本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
海南神農基因科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第5屆董事會第27次會議于2016年7月18日在公司會議室召開，會議以現場表決的方式進行，會議通知于2016年7月11日以郵件、電話或專人方式送達。會議應到董事8人，實際出席董事8人。本次會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》等有關規定，會議由公司董事長黃培勁先生主持。經與會董事認真審議，形成如下決議：
審議通過了《關于投資設立基金管理公司的議案》。
同意以全資子公司——海南神農大豐投資有限公司（以下簡稱“神農投資”）自有資金215萬元在廣東省深圳市設立基金管理公司，預核名為深圳市神農恒昇投資有限公司，設立時的注冊資本擬定為500萬元，神農投資持有其43%的股權，擬定營業范圍：投資興辦實業（具體項目另行申報）；股權投資；開展股權投資和企業上市咨詢業務；創業投資咨詢業務；投資咨詢（不含限制項目）；投資顧問。（凡需行政許可的項目憑許可證經營）
表決情況：同意8票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
