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海南神農基因科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第5屆董事會第26次會議于2016年6月22日以通訊表決的方式召開，會議通知于2016年6月14日以郵件、電話或專人方式送達。會議應到董事8人，實際出席董事8人。本次會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》等有關規定。經與會董事認真審議，形成如下決議：
一、審議通過了《關于公司申請抵押擔保貸款的議案》。
為補充公司“一站式糧食生產供應鏈管理”服務體系相關農業生產資料采購和農產品銷售等日常經營流動資金，公司擬向海南銀行股份有限公司申請本金余額最高為人民幣40,000萬元的短期貸款，貸款期限為12個月，貸款利率為浮動利率，以一年期人民銀行貸款基準利率上浮30%確定，浮動利率的利率調整日為自本合同下發貸款實際發放日起，每滿半年的當日。并以全資子公司海南保亭南繁種業高技術產業基地有限公司位于海南省保亭縣七仙嶺的土地使用權【保國用（2010）第05號、保國用（2013）第67號】及地上建筑物為公司本次貸款提供最高額抵押擔保，擔保期間為貸款合同項下債務履行期限屆滿之日起一年，每一具體業務合同項下的擔保期間單獨計算。
根據《公司章程》相關規定，上述事項尚需提交公司股東大會審議。
表決情況：同意8票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
