本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會不存在增加或否決議案情形；
2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。
一、會議召開和出席情況
1、萬福生科（湖南）農業開發股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2016年5月27日發出召開公司2015年年度股東大會通知，決定于2016年6月17日下午14：30在湖南省長沙市開福區芙蓉中路一段416號泊富國際廣場寫字樓13層會議室召開公司2015年年度股東大會。本次股東大會由公司董事會召集，由公司董事長盧建之先生主持，公司部分董事、監事、高級管理人員及見證律師出席、列席了本次股東大會。本次股東大會的召集、召開與表決程序符合有關法律、法規及公司章程的有關規定。
2、公司2015年年度股東大會以現場方式召開，出席本次股東大會的股東及股東代表（含網絡投票）共計7名，代表有表決權的股份數為35618519股，占公司股份總數的26.5810%；其中通過網絡投票的股東人數為2人，代表股份數量為6400股，占公司總股本的0.0048%。
3、公司部分董事、監事、高級管理人員及見證律師出席、列席了本次股東大會。
二、議案審議表決情況
大會以現場記名投票表決和網絡投票表決的方式審議了以下議案，審議表決結果如下：
（一）審議通過了《2015年度董事會工作報告》
表決結果：同意35612119股，占出席會議所有股東（包括現場參加和通過網絡投票方式出席的所有股東）所持有效表決權的99.9820%；反對6400股，棄權0股。
其中，出席會議的所有中小投資者（包括現場參加和通過網絡投票方式出席的所有中小投資者）表決結果為：同意0股；反對6400股；棄權0股。
該項議案表決通過。
（二）審議通過了《2015年度監事會工作報告》
表決結果：同意35612119股，占出席會議所有股東（包括現場參加和通過網絡投票方式出席的所有股東）所持有效表決權的99.9820%；反對6400股，棄權0股。
其中，出席會議的所有中小投資者（包括現場參加和通過網絡投票方式出席的所有中小投資者）表決結果為：同意0股；反對6400股；棄權0股。
該項議案表決通過。
（三）審議通過了《2015年度財務決算報告》
表決結果：同意35612119股，占出席會議所有股東（包括現場參加和通過網絡投票方式出席的所有股東）所持有效表決權的99.9820%；反對6400股，棄權0股。
其中，出席會議的所有中小投資者（包括現場參加和通過網絡投票方式出席的所有中小投資者）表決結果為：同意0股；反對6400股；棄權0股。
該項議案表決通過。
（四）審議通過了《2015年度募集資金存放與使用情況專項報告》
表決結果：同意35612119股，占出席會議所有股東（包括現場參加和通過網絡投票方式出席的所有股東）所持有效表決權的99.9820%；反對6400股，棄權0股。
其中，出席會議的所有中小投資者（包括現場參加和通過網絡投票方式出席的所有中小投資者）表決結果為：同意0股；反對6400股；棄權0股。
該項議案表決通過。
（五）審議通過了《2015年度內部控制與自我評價報告》
表決結果：同意35612119股，占出席會議所有股東（包括現場參加和通過網絡投票方式出席的所有股東）所持有效表決權的99.9820%；反對6400股，棄權0股。
其中，出席會議的所有中小投資者（包括現場參加和通過網絡投票方式出席的所有中小投資者）表決結果為：同意0股；反對6400股；棄權0股。
該項議案表決通過。
（六）審議通過了《2015年度不實施利潤分配的議案》
表決結果：同意35612119股，占出席會議所有股東（包括現場參加和通過網絡投票方式出席的所有股東）所持有效表決權的99.9820%；反對6400股，棄權0股。
其中，出席會議的所有中小投資者（包括現場參加和通過網絡投票方式出席的所有中小投資者）表決結果為：同意0股；反對6400股；棄權0股。
該項議案表決通過。
（七）審議通過了《2015年年度報告及其摘要》
表決結果：同意35612119股，占出席會議所有股東（包括現場參加和通過網絡投票方式出席的所有股東）所持有效表決權的99.9820%；反對6400股，棄權0股。
其中，出席會議的所有中小投資者（包括現場參加和通過網絡投票方式出席的所有中小投資者）表決結果為：同意0股；反對6400股；棄權0股。
該項議案表決通過。
（八）審議通過了《關于改選董事會專門委員會委員的議案》
1、增補周小平先生為公司第二屆董事會戰略委員會委員；
表決結果：同意35612119股，占出席會議所有股東（包括現場參加和通過網絡投票方式出席的所有股東）所持有效表決權的99.9820%；反對800股，棄權5600股。
其中，出席會議的所有中小投資者（包括現場參加和通過網絡投票方式出席的所有中小投資者）表決結果為：同意0股；反對800股；棄權5600股。
該項議案表決通過，增補周小平先生為公司第二屆董事會戰略委員會委員。
2、增補翁建忠先生為公司第二屆董事會審計委員會委員。
表決結果：同意35612119股，占出席會議所有股東（包括現場參加和通過網絡投票方式出席的所有股東）所持有效表決權的99.9820%；反對800股，棄權5600股。
其中，出席會議的所有中小投資者（包括現場參加和通過網絡投票方式出席的所有中小投資者）表決結果為：同意0股；反對800股；棄權5600股。
該項議案表決通過，增補翁建忠先生為公司第二屆董事會審計委員會委員。
（九）審議通過了《關于調整獨立董事津貼的議案》
表決結果：同意35612119股，占出席會議所有股東（包括現場參加和通過網絡投票方式出席的所有股東）所持有效表決權的99.9820%；反對6400股，棄權0股。
其中，出席會議的所有中小投資者（包括現場參加和通過網絡投票方式出席的所有中小投資者）表決結果為：同意0股；反對6400股；棄權0股。
該項議案表決通過。
三、律師出具的法律意見
北京大成律師事務所見證律師到會本次股東大會，并出具了法律意見書。該法律意見書認為：公司本次年度股東大會的召集、提案、召開程序、出席會議人員的資格、召集人的資格、會議的表決程序、表決結果符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、行政法規、規范性文件和《公司章程》的規定。本次年度股東大會形成的決議合法、有效。
四、備查文件目錄
1、2015年年度股東大會決議；
2、北京大成律師事務所出具的本次股東大會法律意見書；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
