本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
萬福生科（湖南）農業開發股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2016年5月27日以現場結合通訊方式召開了第二屆董事會第十三次會議，本次會議通知于2016年5月25日以通訊方式發出，會議應到董事9名，實到董事9名。本次會議由公司董事長盧建之先生主持。本次會議的召集和召開程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的有關規定。經與會董事審議，一致通過下述議案：
一、審議通過了《關于深交所2015年度年報問詢函的回復》
公司于2016年5月17日收到了深圳證券交易所《關于對萬福生科（湖南）農業開發股份有限公司公司的年報問詢函》（創業板年報問詢函【2016】第128號）（以下簡稱“問詢函”），公司對此高度重視，就《問詢函》關注的問題向深交所做出了書面回復，同時，公司按照問詢函回復內容對2015年年度報告進行了補充披露。
表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票，表決通過。
二、審議通過了召開公司2015年年度股東大會事宜。
決定于2016年6月17日召開公司2015年年度股東大會。
表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票，表決通過。
特此公告。
