本公司及監事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
四川禾嘉股份有限公司第六屆監事會第十六次會議于2016年4月22日在昆明市官房廣場六樓會議室以現場結合視頻的方式召開。應出席會議的監事3名，實參會監事3名。會議的召開符合《公司法》、公司《章程》和公司《監事會議事規則》的有關規定。
會議逐項表決并通過了：
一、審議通過了《四川禾嘉股份有限公司2015年度監事會工作報告》。
該議案需提交股東大會審議。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
二、審議通過了《2015年度財務報告》。
本議案需提交公司2015年度股東大會審議。
表決結果：同意3票、反對0票、棄權0票。
三、審議通過了《四川禾嘉股份有限公司2015年年度報告》及其摘要。
監事會根據《證券法》、《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第2號<年度報告的內容與格式>》和《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定要求，在全面了解和審核公司2015年年度報告及其摘要后，發表如下意見：
公司2015年年度報告及其摘要的編制和審議程序符合國家法律、法規和公司《章程》的規定；報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能夠真實地反映公司本年度的經營成果和財務狀況；未發現參與年報編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
本議案需提交公司2015年度股東大會審議。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
四、審議通過了《四川禾嘉股份有限公司2015年度利潤分配預案》。
監事會在綜合分析公司資金狀況、項目投資資金需求、維護公司股東依法享有資產收益權等因素的基礎上，同意董事會提出的《2015年度利潤分配預案》。
監事會認為：該預案符合中國證監會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅》的相關要求，符合《公司章程》的規定和公司發展階段成長期的實際情況，分紅標準和比例明確清晰，充分保護了股東特別是中小股東的合法權益。
本議案需提交公司2015年度股東大會審議。
表決結果：同意3票、反對0票、棄權0票。
五、審議通過了《關于續聘2016年度審計機構的議案》。
本議案需提交股東大會審議。
表決結果：同意3票、反對0票、棄權0票。
六、審議通過了《四川禾嘉股份有限公司2015年度內部控制評價報告》。
監事會在全面了解和審核公司2015年內部控制評價報告后認為：公司根據中國證監會、上海證券交易所的有關規定，遵循內控制度的基本原則，按照企業的實際情況建立了完整、合理的內部控制制度。但內控實施與證監會、上交所的規定仍有差距。報告期內，出現一個財務報告內部控制重大缺陷。公司關聯交易管理中對主動識別、獲取及確認關聯方信息的控制制度未得到有效執行，導致公司控股子公司云南滇中供應鏈管理有限公司及深圳滇中商業保理有限公司發生以下關聯方交易未被及時識別，未履行相關的審批和披露。公司制定了整改方案并已完成整改，監事會將加強對公司的監督，督促公司嚴格執行各項內部控制制度。
本議案需提交公司2015年度股東大會審議。
該議案需提交股東大會審議。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
七、審議通過了《公司2015年度募集資金存放與使用情況專項報告》。
本議案需提交公司2015年度股東大會審議。
表決結果：同意3票、反對0票、棄權0票。
八、審議通過了公司《關于追認2015年日常關聯交易及2016年日常關聯交易預計的議案》。
根據《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司關聯交易實施指引》等法律法規及《四川禾嘉股份有限公司章程》的規定，對公司《關于追認2015年日常關聯交易及2016年日常關聯交易預計的議案》進行了審議，并對上述關聯交易發表以下意見：
本次追認關聯交易的決策程序符合《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司關聯交易實施指引》及《四川禾嘉股份有限公司章程》的有關規定，此次追認的關聯交易均為公司下屬子公司生產經營過程中與關聯方發生的正常業務往來，有利于保證公司的正常生產經營。公司與該等關聯方進行的關聯交易，嚴格遵守“公平、公正、公開”的市場交易原則及關聯交易定價原則，不存在損害公司和全體股東利益的情形，不會對公司獨立性產生影響。
本議案需提交公司2015年度股東大會審議。
特此公告。
