本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
海南神農(nóng)基因科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第5屆監(jiān)事會第15次會議于2016年4月25日在公司會議室召開，會議通知于2016年4月15日以郵件、電話或?qū)Ｈ朔绞剿瓦_。會議以現(xiàn)場表決的方式進行，會議由吳宏斌先生主持，本次會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人。會議出席人員符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議的召集、表決程序以及決議事項合法、有效。
經(jīng)全體與會監(jiān)事審議，以現(xiàn)場投票表決的方式，一致通過如下決議：
1、審議通過了《2015年年度報告及摘要》；
經(jīng)認(rèn)真審核，監(jiān)事會認(rèn)為：董事會編制的《2015年年度報告及摘要》符合相關(guān)法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會、深圳證券交易所等相關(guān)規(guī)定要求，程序合規(guī)合法，報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地反映了公司本報告期的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
表決情況：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
2、審議通過了《2016年第一季度報告》；
經(jīng)認(rèn)真審核，監(jiān)事會認(rèn)為：董事會編制的《2016年第一季度報告》符合相關(guān)法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會、深圳證券交易所等相關(guān)規(guī)定要求，程序合規(guī)合法，報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地反映了公司本報告期的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
表決情況：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
3、審議通過了《2015年度監(jiān)事會工作報告》；
表決情況：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
4、審議通過了《2015年度審計報告》；
監(jiān)事會認(rèn)為：公司2015年度財務(wù)報表已按照企業(yè)會計準(zhǔn)則的規(guī)定編制，在所有重大方面能夠公允的反應(yīng)了公司截止2015年12月31日的財務(wù)狀況以及2015年度的經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量，同意立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的2015年度審計報告。
表決情況：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
5、審議通過了《2015年度財務(wù)決算報告》；
表決情況：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
6、審議通過了《2015年度利潤分配預(yù)案》；
表決情況：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
7、審議通過了《2015年度募集資金存放與使用情況的專項報告》；
監(jiān)事會認(rèn)為：報告期內(nèi)，公司嚴(yán)格按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第1號-超募資金使用（修訂）》及公司《募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定的要求，對募集資金進行了專戶存儲和專項使用，資金的使用符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于募集資金使用的相關(guān)規(guī)定,并履行了相應(yīng)的程序，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。
表決情況：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
8、審議通過了《控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況的專項說明》；
監(jiān)事會認(rèn)為：報告期內(nèi)，公司能夠認(rèn)真貫徹執(zhí)行證監(jiān)發(fā)（2003）56號和證監(jiān)發(fā)（2005）120號的規(guī)定,不存在控股股東、實際控制人及其他關(guān)聯(lián)方違規(guī)占用公司資金的情況，不存在損害公司和所有股東利益的行為。
表決情況：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
9、審議通過了《2015年度內(nèi)部控制自我評價報告》
監(jiān)事會認(rèn)為：報告期內(nèi)，公司根據(jù)《公司法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，建立了較為完善的內(nèi)部控制體系，并能得到有效執(zhí)行，內(nèi)部控制體系的建立對公司經(jīng)營管理的各個環(huán)節(jié)起到了較好的風(fēng)險防范和控制作用，公司內(nèi)部控制的自我評價報告真實、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運行情況。
表決情況：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
本次會議通過的議案中第1、3、4、5、6項議案所及事項需提請公司2015年度股東大會審議批準(zhǔn)。
