本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
中農發種業集團股份有限公司第五屆董事會第二十九次會議于2016年1月8日以通訊方式召開。會議通知于2016年1月4日以電子郵件形式發出。會議應出席董事7名,實際參與表決董事7名,符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。
二、董事會會議審議情況
會議經審議通過了以下議案:
(一)《關于地神公司2015--2016年度向黃泛區實業集團預約小麥種生產計劃的議案》
表決結果:經表決7票贊成、0票反對、0票棄權、0票回避。
本議案須提交公司股東大會審議,內容詳見《上海證券報》以及上海證券交易所網站臨2016--002號公告。
(二)《關于聘任中審亞太會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2015年度審計機構的議案》
表決結果:經表決7票贊成、0票反對、0票棄權、0票回避。
本議案須提交公司股東大會審議,內容詳見《上海證券報》以及上海證券交易所網站臨2016--003號公告。
(三)《關于公司運用暫時閑置資金購買銀行理財產品的議案》
表決結果:經表決7票贊成、0票反對、0票棄權、0票回避。
本議案詳見《上海證券報》以及上海證券交易所網站臨2016--004號公告。
(四)、《關于增加公司注冊資本并修訂公司章程的議案》
表決結果:經表決7票贊成、0票反對、0票棄權、0票回避。
本議案須提交公司股東大會審議,內容詳見《上海證券報》以及上海證券交易所網站臨2016--005號公告。
(五)《關于召開公司2016年第一次臨時股東大會的議案》
表決結果:經表決7票贊成、0票反對、0票棄權、0票回避。
公司董事會提議召開公司2016年第一次臨時股東大會,會議通知詳見《上海證券報》以及上海證券交易所網站臨2016--006號公告。